• Бухгалтерское сопровождение
  • Нулевая отчетность
  • Восстановление бухгалтерского учета
  • Кадровый учет предприятия
  • Составление отчетности
  • Бухгалтерские консультации
  • Расчет заработной платы
  • Регистрация фирм
  • Бизнес – иммиграция в Украину

В банках станут блокировать операции по обналичиванию денег с карт

В украинских банках решили тщательней присматриваться к своим клиентам. В частности, речь идет о полном мониторинге и контроле за подозрительными операциями, связанными с обналичиванием денежных средств с пластиковых карт. Данное новшество на днях озвучили в официальном представительстве Нацбанка. Согласно пояснительной записке к этому сообщению, усиленные меры по безопасности направлены на пресечение нелегальных финансовых операций, часто используемых при отмывании денег.

 

Одним из примеров сомнительных махинаций с наличностью является несанкционированное поступление финансовых средств на банковский счет физлица энной суммы денег, произведенной на основании кредитного договора с юридическим лицом. При этом в графе «назначение» указано, например, «возвратная денежная помощь» или «кадровый учет и оплата».

 

Как утверждают специалисты, обналичивание подобных счетов происходит в тот же день, когда деньги попали на карту. Чаще всего подобные поступления осуществляются на карты пенсионеров, студентов или безработных людей. Такие счета, по мнению регулятора, и подлежат блокировке. Либо владельцу счета необходимо доказать реальное назначение платежа, например, предъявить счет за услуги медицинского центра в случае оплаты лечения. 

 

 

03.05.2016

Источник www.alazar.org

Авторские права защищены. Использование материала без ссылки запрещено.

Оставьте Ваш отзыв:






Контакты
Бухгалтерские услуги
Alazar.org © 2011-2017
Создание сайта - FOBS
Вконтакте Facebook Twitter Google plus
Закажите расчет на бухгалтерское обслуживание