• Бухгалтерское сопровождение
  • Нулевая отчетность
  • Восстановление бухгалтерского учета
  • Кадровый учет предприятия
  • Составление отчетности
  • Бухгалтерские консультации
  • Расчет заработной платы
  • Регистрация фирм
  • Бизнес – иммиграция в Украину

В банках станут проверять документы участников финансовых операций

Согласно постановлению НБУ от 15.08.2016, теперь банки станут проверять информацию о гражданах, осуществляющих те или иные финансовые операции. Причем это касается не только резидентов, но и нерезидентов страны.

 

На основании данного постановления, проверки будут подвергаться лица, которые осуществляли покупку валюты с целью ее дальнейшего перечисления за рубеж. К ним же относятся и перечисления валюты за границу, переводы с сомнительной целью назначения. Например, регулярные валютные платежи на большие суммы, числящиеся как «бухгалтерские консультации» будут подвергатьсяжесткому аудиту.

 

«На карандаш» представители контролирующих органов возьмут и денежные переводы нерезидентам страны, находящимся за пределами Украины. Проверки подобного рода, по словам пресс-службы НБУ, помогут предвидеть и снизить возможные банковские риски, а также обезопасить сохранность денег вкладчиков. 

 

 

14.09.2016
Источник www.alazar.org
Авторские права защищены. Использование материала без ссылки запрещено.
Источник www.alazar.org
Авторские права защищены. Использование материала без ссылки запрещено.
11.09.2016
Источник www.alazar.org
Авторские права защищены. Использование материала без ссылки запрещено.
Оставьте Ваш отзыв:






Контакты
Бухгалтерские услуги
Alazar.org © 2011-2017
Создание сайта - FOBS
Вконтакте Facebook Twitter Google plus
Закажите расчет на бухгалтерское обслуживание